警惕！近期利用QQ冒充公司領導詐騙財務人員案件高發
警惕！近期利用QQ冒充公司領導詐騙財務人員案件高發
中安在線、中安新聞客戶端訊 公司“老板”QQ發起聊天，指示財務轉賬，財務人員該怎麼辦？7月30日，記者從合肥市公安局反電詐中心了解到，近期合肥發生多起冒充公司老板詐騙公司財務的案件，財務人員輕信“老板”QQ發的指示，將錢轉出，致使公司遭受重大經濟損失。
案例1
案例一：2020年7月15日，詐騙嫌疑人冒充公司老板，在一新建QQ群，與合肥某公司會計小李進行單獨聯系，嫌疑人先讓小李核實公司賬戶可流動資金，隨后稱有筆業務交易急需打款，讓小李向指定賬戶轉賬68萬。小李信以為真，根據嫌疑人要求操作匯款，后發現不正常，向公司老板詢問核實后發現被騙。
案例2
案例2
案件二：2020年7月16日，合肥某公司會計小吳，被冒充“公司老板”的嫌疑人拉入一新建“公司內部交流QQ群”，冒充“老板”的嫌疑人在群裡以與業務單位簽訂合同需要打保証金給合作方為由，要求會計小吳向指定賬戶轉賬70余萬元。后公司老板收到短信提醒，向小吳詢問此事，小吳才發現被騙。
目前，警方正在對這幾起案件展開偵查。
詐騙手段分析：
一、詐騙分子利用通過不法渠道獲得的受害人個人信息和關聯的公司領導的信息，謊稱是公司的“客戶”，要給受害人公司支付保証金或者貨款，要求受害人添加QQ並發送公司信息，接著在QQ上冒充受害人的公司領導，謊稱“客戶”貨款已經打到自己的私人賬戶，然后以合同有誤為由，讓受害人先用公司賬戶資金給“客戶”退款，並以在開會，手續后補等借口，麻痺受害人，並且故意造成事情緊急的氣氛，要求受害人匯款實施詐騙。
二、詐騙分子利用受害人對公司領導的敬畏心理，領導交代的事情不敢多問，讓受害人來不及核實事情的真假，導致被害人一步步進入詐騙分子設計好的圈套，從而達到詐騙的目的。
警方提醒：
“其實，騙子冒充公司老板詐騙財務人員的手段已是老套路。套路雖老，卻屢有人中招。”合肥市公安局反電詐中心民警朱雲龍告訴記者，“建立健全公司財務制度、財務人員養成匯款前通過電話或見面核實的習慣，都能有效避免上當受騙。”
1、公司法人需要進一步建立、健全公司的財務制度，杜絕通過QQ和微信指令財務人員轉賬匯款。
2、財務人員要嚴格執行公司財務制度，遵循匯款審核、審批程序，注意核實對方的身份。遇到對方提出匯款要求的，最好通過見面或給公司負責人打電話進行核實，以免上當受騙。
3.目前部份銀行已經有對公賬戶大額轉賬雙向驗証功能，可以有效保障公司財產安全。
4、如果遭遇此類詐騙，及時收集嫌疑人賬戶等証據，第一時間撥打110報警。(合公新 記者 張毅璞)
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