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筑牢防詐反詐堅實堤壩
中國銀行太原平陽支行堵截網絡平台電信詐騙
隨著互聯網和電信產業的迅猛發展，電信網絡詐騙已成為群眾反映最強烈的犯罪之一。繼老年人、在校學生等群體后，中小企業也成為犯罪分子的詐騙對象。
9月4日，中國銀行太原平陽支行接到企業來電，急切詢問“引入外資”辦理流程，銀行工作人員提高警惕性，引導客戶講明具體情況。該企業表示，他們通過網絡資金平台接觸到“引入外資”渠道，平台客服說有一筆新引入的高達8000萬歐元“外資”，辦理流程快、無需抵押、利率低，馬上就能辦理，再晚就會被其他企業搶佔，已有廣西某公司剛剛通過此平台成功引入外資。該企業深受吸引，為盡快“引入外資”，向銀行詢問跨境資金入賬事宜，確保渠道通暢、實現盡快用款。
見企業如此急切，該行工作人員耐心詢問，詢問企業是否現場見過該平台或外資企業負責人，是否簽署相關協議，在銀行工作人員再三詢問是否要求支付保証金后，企業終於透露，要搶抓這8000萬歐元的好機會，需要先向平台支付60萬元中介費用，企業正在籌款，准備與銀行確定入賬功能后，就把保証金打到平台賬戶。
聽到此，銀行工作人員更加確認企業是遇到了詐騙，立即與企業分析疑點，同時與廣西省銀行同業核實，發現並未受理過此類業務。企業終於醒悟，馬上終止付款手續，成功挽回60萬元損失。
隨著全球化的發展，外資引入已成為推動經濟發展的重要力量。不法分子也正是利用了這一背景，抓住了企業用款盲目追求利率低、無抵押、手續簡單等心理，大肆開展詐騙活動。在參與外資合作時務必仔細研究相關法律法規，遇到要求“打保証金”“搶佔先機”等條件，更要提高警惕，如有用款需求，應通過各大銀行正規渠道獲得資金支持。（陶彥辰）
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